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Tagesordnung - Sitzung des Verwaltungsrats Kliniken Ostalb gkAöR  

 
 
Bezeichnung: Sitzung des Verwaltungsrats Kliniken Ostalb gkAöR
Gremium: Verwaltungsrat Kliniken Ostalb gkAöR
Datum: Do, 15.06.2023 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 15:15 - 18:45   (öffentlich ab 15:30) Anlass: ordentliche Sitzung
Raum: Großer Sitzungssaal
Ort: Kreishaus in Aalen
TOP   Betreff Vorlage
Ö 1  
Eröffnung und Begrüßung    
Ö 2  
Bürgerfragestunde    
Ö 3  
[ABGESETZT VON DER TAGESORDNUNG] Genehmigung der Budget- und Entgeltvereinbarung 2021 im Bereich des KHEntgG für die Kliniken Ostalb gkAöR   092/2023  
Ö 4  
Betriebskostenzuschuss für Strukturveränderungen MVZ Kliniken Ostalb gGmbH 2022
089/2023  
Ö 5  
Enthält Anlagen
 Jahresergebnisse 2022 der Tochtergesellschaften der Kliniken Ostalb gkAöR a) Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH b) Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH c) MVZ Ostalb Kliniken gGmbH
Enthält Anlagen
 090/2023  
    VORLAGE
   

Beschlussantrag

 

Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR folgende Beschlüsse zu fassen:

 

 

  1. In den Gesellschafterversammlungen

a) der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

  1. den Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 28.756,02 € festzustellen;
  2. den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 28.756,02 € auf neue Rechnung vorzutragen;
  3. die Geschäftsführung für das Jahr 2022 zu entlasten;
  4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 zu beauftragen.

 

 

b) der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

  1. den Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.989,30 € festzustellen;
  2. den Jahresüberschuss in Höhe von 12.989,30 € auf neue Rechnung vorzutragen;
  3. die Geschäftsführung für das Jahr 2022 zu entlasten;
  4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 zu beauftragen.

c) der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH vorbehaltlich der Zustimmung zu einem
    Betriebskostenzuschuss (vgl. Vorlage 089/2023)

  1. den Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von
    -426.216,88 € festzustellen;
  2. den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von -426.216,88 € auf neue Rechnung vorzutragen;
  3. die Geschäftsführung für das Jahr 2022 zu entlasten;
  4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 zu beauftragen.

 

 

  1. In der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2022 zu entlasten.

 

 

  1. In der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2022 zu entlasten.

 

 

  1. In der Gesellschafterversammlung der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2022 zu entlasten.

 

 

 

 

 
   
    15.06.2023 - Verwaltungsrat Kliniken Ostalb gkAöR
    Ö 5 - ungeändert beschlossen
   

Beschluss

 

Der Verwaltungsrat Kliniken Ostalb gkAöR stimmt der Ziffer I des Beschlussantrags einstimmig zu.

 

Der Verwaltungsrat Kliniken Ostalb gkAöR stimmt der Ziffer II des Beschlussantrags einstimmig zu.

 

Der Verwaltungsrat Kliniken Ostalb gkAöR stimmt der Ziffer III des Beschlussantrags einstimmig zu.

 

Der Verwaltungsrat Kliniken Ostalb gkAöR stimmt der Ziffer IV des Beschlussantrags einstimmig zu.
Ö 6  
Enthält Anlagen
 Bericht über die Jahresergebnisse 2022 der Kliniken Ostalb gkAöR inklusive der Nebenbetriebe, vorbehaltlich der Prüfung durch die Stabsstelle Rechnungsprüfung    
Ö 7  
Enthält Anlagen
 Finanz- und Personalentwicklung im I. Quartal 2023    
Ö 8  
Zukunftskonzept der Kliniken Ostalb gkAöR als Teil der Gesundheitsversorgung im Ostalbkreis    
Ö 8.1  
Enthält Anlagen
 Festlegung der objektiven Bewertungskriterien für den Vergleich zwischen Bestandssanierung und Erweiterung vs. Neubau
Enthält Anlagen
 091/2023  
Ö 8.2  
Enthält Anlagen
 Bericht aus den einzelnen Projektgruppen    
Ö 8.3  
Enthält Anlagen
 Leistungsbereiche und Leistungsgruppen - Krankenhausreform    
Ö 8.4  
Enthält Anlagen
 Einzugsgebiete-Statistik 2022 für alle ambulanten und stationären Behandlungsfälle der drei Standorte Aalen, Ellwangen und Mutlangen    
Ö 9  
Vergabe der Erneuerung von Lichtrufanlagen am Standort Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
093/2023  
Ö 10  
Annahme von Spenden und Sponsoring der Kliniken Ostalb gkAöR
Enthält Anlagen
 088/2023  
Ö 11  
Sonstiges / Bekanntgaben    
Ö 12  
Anfragen der Verwaltungsratsmitglieder    
Ö 13  
Frageviertelstunde