Bürgerinformationssystem
Vorlage - 199/2023
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Antrag der Verwaltung
Sachverhalt/Begründung
Die Bereitstellung der Service-Dienstleistungen (u.a. Speisenversorgung, Reinigungsdienstleistungen) für die Betriebsstätten der Kliniken Ostalb gkAöR erfolgte über eine historisch gewachsene Struktur aus drei selbständigen Servicegesellschaften der drei bis zum 31.12.2016 noch bestehenden Klinik-Eigenbetriebe.
Im Zuge der Neustrukturierung der Kliniken Ostalb gkAöR erfolgte eine Verschmelzung der drei Servicegesellschaften zu einer klinikeigenen Tochtergesellschaft, welche die Service-Dienstleistungen in eigener Führungs-, Leitungs- und Organisationsstruktur für die Betriebsstätten der Kliniken mit hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit erbringt. Wirksam wurden die Verschmelzungen mit der Eintragung in das Handelsregister bei der übernehmenden Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH, die Anfang Januar 2020 erfolgt ist.
Die Geschäftsführung der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 aufgestellt. Nach § 9 Abs. 1 k) des Gesellschaftsvertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.
Im Wirtschaftsplan 2024 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kostenveränderungen berücksichtigt worden.
Der Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 20.263.200 €, einen betrieblichen Rohertrag von 17.484.100 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.213.500 € vor. Das geplante Betriebsergebnis nach Steuern beträgt 28.000 €.
Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat in seiner Sitzung am 17.11.2023 den Wirtschaftsplan 2024 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.
Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan zu verabschieden.
Im Wirtschaftsplan 2024 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Leistungsbereiche enthalten:
Stationäre Geriatrische Rehabilitation: 45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 96,5 %. Geplant werden 755 vollstationäre Patienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich 21 Tagen.
Ambulante Geriatrische Rehabilitation: 10 Plätze mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 83 %. Geplant werden 139 Ambulanzpatienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich 15 Tagen.
Dienstleistungen für das Akutklinikum: Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Patienten des Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH. Darüber hinaus geriatrische Konsile und geriatrisches Assessment sowie palliativmedizinische Betreuung von geriatrischen Akutpatienten.
Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Erträge in Höhe von 4.486.788 €, einen betrieblichen Rohertrag von 4.977.073 € und Aufwendungen in Höhe von 4.975.212 € (Personalkosten 3.913.533 €, sonstige Kosten 1.057.679 € und Zinsaufwand 4.000 €) vor.
Das geplante Betriebsergebnis beträgt 1.861 €.
Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am 17.11.2023 den Wirtschaftsplan 2024 beraten und dem Gesellschafter einstimmig die Verabschiedung empfohlen.
Im Mai 2018 wurde die MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen gegründet und nahm zum 01.01.2019 ihren Betrieb in der bestehenden gynäkologischen Praxis Dr. Mickan in Ellwangen auf. Zum 01.04.2019 wurde die gynäkologische Praxis Dr. Kurz in Bopfingen als Zweigpraxis in die MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen integriert.
Mit einer Umfirmierung der „MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen" in die „MVZ Ostalb Kliniken gGmbH" zum 01.07.2019 wurde es möglich, mehrere MVZs an verschiedenen Orten des Ostalbkreises unter dem Dach einer MVZ-Gesellschaft zu betreiben. Neben dem bestehenden MVZ in Ellwangen mit der Außenstelle in Bopfingen wurde zum 01.10.2019 das MVZ Westhausen (ehemals hausärztliche Praxis Dres. Friedrichson und Kluziak) in Betrieb genommen.
Am 01.01.2021 hat die gastroenterologische Praxis Prof. Dr. Kleber / Dr. Meiborg als MVZ Aalen der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH auf dem Campus des Ostalb-Klinikums Aalen ihren Betrieb aufgenommen. Das MVZ Aalen wurde im ersten Quartal 2022 um einen rheumatologischen Facharztsitz erweitert.
Zum 01.04.2022 wurde das gastroenterologische MVZ Mutlangen (ehemals Praxis Dr. Schiebel, Mutlangen) in den Räumen des Stauferklinikums in Betrieb genommen.
Die Geschäftsführung der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 erstellt. Nach § 9 Abs. 1 h) des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.
Im Wirtschaftsplan 2024 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kostenveränderungen berücksichtigt worden.
Der Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 3.653.500 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.653.059 € vor. Das geplante Betriebsergebnis beträgt 441 €.
Der Aufsichtsrat des MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat in seiner Sitzung am 21.11.2023 den Wirtschaftsplan 2024 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.
Finanzierung und Folgekosten
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Anlagen
Anlage 1: Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken 1a -Erfolgsplan 2024 1b -Mittelfristige Erfolgsplanung 2024-2028 1c - Stellenplan 2024 1d -Vermögensplan und Investitionsprogramm 2024-2028
Anlage 2: Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2a - Erfolgsplan 2024 2b - Mittelfristige Erfolgsplanung 2024-2028 2c - Stellenplan 2024 2d - Vermögensplan und Investitionsprogramm 2024-2028
Anlage 3: Wirtschaftsplan der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH 3a - Erfolgsplan 2024 3b -Mittelfristige Erfolgsplanung 2024-2028 3c -Stellenplan 2024 3d -Vermögensplan und Investitionsprogramm 2024-2028
Sichtvermerke
gez. Heisig, Assistenz Vorstandsvorsitzender gez. Prof. Dr. Solzbach, Vorstandsvorsitzender gez. T. Schneider, Finanzvorstand gez. Dr. Bläse, Verwaltungsratsvorsitzender
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