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Vorlage - 248/2020
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Beschlussantrag
Sachverhalt/Begründung
1.) Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH
Die Bereitstellung der Service-Dienstleistungen (Speisenversorgung, Reinigungsdienstleistungen) für die Betriebsstätten der Kliniken Ostalb gkAöR erfolgte über eine historisch gewachsene Struktur aus drei selbständigen Servicegesellschaften der drei bis zum 31. Dezember 2016 noch bestehenden Klinik-Eigenbetriebe.
Im Zuge der Neustrukturierung der Kliniken Ostalb gkAöR erfolgte eine Verschmelzung der drei Servicegesellschaften zu einer klinikeigenen Tochtergesellschaft, welche die Service-Dienstleistungen in eigener Führungs-, Leitungs- und Organisationsstruktur für die Betriebsstätten der Kliniken mit hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit erbringt. Wirksam wurden die Verschmelzungen mit der Eintragung in das Handelsregister bei der übernehmenden Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH, die Anfang Januar 2020 erfolgt ist.
Die Geschäftsführung der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 erstellt. Nach § 9 Abs. 1 k) des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.
Im Wirtschaftsplan 2021 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kostenveränderungen berücksichtigt worden.
Der Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 16.157.823 €, einen Betrieblichen Rohertrag von 14.257.223 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 16.118.561 € vor. Das geplante Betriebsergebnis nach Steuern beträgt 24.362 €.
Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat in seiner Sitzung am 20. November 2020 den Wirtschaftsplan 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.
2.) Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH
Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.
Im Wirtschaftsplan 2021 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Leistungsbereiche enthalten:
Stationäre Geriatrische Rehabilitation: 45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 97 %. Geplant werden 755 vollstationäre Patienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich 21 Tagen.
Ambulante Geriatrische Rehabilitation: 10 Plätze mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 83 %. Geplant werden 140 Ambulanzpatienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich 15 Tagen.
Dienstleistungen für das Akutklinikum: Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Patienten des Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH. Darüber hinaus geriatrische Konsile und geriatrisches Assessment sowie palliativmedizinische Betreuung von geriatrischen Akutpatienten.
Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Erträge in Höhe von 3.976.853 €, einen Betrieblichen Rohertrag von 4.354.637 € und Aufwendungen in Höhe von 4.369.013 € (Personalkosten 3.339.009 €, Sonstige Kosten 1.029.454 € und Zinsaufwand 550 €) vor.
Das geplante Betriebsergebnis beträgt -14.376 €.
Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am
3.) MVZ Ostalb Kliniken gGmbH
Im Mai 2018 wurde die MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen gegründet und nahm zum 01.01.2019 ihren Betrieb in der bestehenden gynäkologischen Praxis Dr. Mickan in Ellwangen auf. Zum 01.04.2019 wurde die gynäkologische Praxis Dr. Kurz in Bopfingen als Zweigpraxis in das MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen integriert.
Mit einer Umfirmierung der „MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen“ in die „MVZ Ostalb Kliniken gGmbH“ (vgl. Vorlage 101/2019) zum 1.7.2019 wurde es möglich, mehrere MVZs an verschiedenen Orten des Ostalbkreises unter dem Dach einer MVZ-Gesellschaft zu betreiben. Neben dem bestehenden MVZ in Ellwangen (gynäkologische Praxis Dr. Mickan) mit der Außenstelle in Bopfingen (gynäkologische Praxis Dr. Kurz) wurde zum 01.10.2019 das MVZ Westhausen (hausärztliche Praxis Dres. Friedrichson und Kluziak) in Betrieb genommen.
Am 1.1.2021 wird die gastroenterologische Praxis Prof. Dr. Kleber / Dr. Meiborg als MVZ Aalen der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH auf dem Campus des Ostalb-Klinikums Aalen ihren Betrieb aufnehmen.
Die Geschäftsführung des MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 erstellt. Nach § 9 Abs. 1 h) des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.
Im Wirtschaftsplan 2021 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kostenveränderungen berücksichtigt worden.
Der Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 2.572.300 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.562.044 € vor. Das geplante Betriebsergebnis beträgt 10.256 €.
Der Aufsichtsrat des MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat in seiner Sitzung am 20. November 2020 den Wirtschaftsplan 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.
Finanzierung und Folgekosten
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Anlagen
Anlage 1: Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken - Erfolgsplan 2021 - Mittelfristige Erfolgsplanung 2021-2025 - Stellenplan 2021 - Vermögensplan und Investitionsprogramm 2021-2025
Anlage 2: Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH - Erfolgsplan 2021 - Mittelfristige Erfolgsplanung 2021-2025 - Stellenplan 2021 - Vermögensplan und Investitionsprogramm 2021-2025
Anlage 3: Wirtschaftsplan der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH - Erfolgsplan 2021 - Mittelfristige Erfolgsplanung 2021-2025 - Stellenplan 2021 - Vermögensplan und Investitionsprogramm 2021-2025
Sichtvermerke
gez. Heisig, Assistenz Vorstandsvorsitzender gez. Schneider, Vorstand gez. Dr. Bläse, Verwaltungsratsvorsitzender
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