Antrag der Verwaltung

Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR folgende Beschlüsse zu fassen:

1. In den Gesellschafterversammlungen der Servicegesellschaften und der Rehabilitationsmedizin

a)      der Ostalb-Klinikum Service GmbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -47.895,18 festzustellen;
2. den Jahresfehlbetrag in Höhe von -47.895,18 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2017 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 zu beauftragen.

b)      der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -57.324,95 € festzustellen;
2. den Jahresfehlbetrag in Höhe von -57.324,95 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2017 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 zu beauftragen.

c)       der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.373,37 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 3.373,37 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2017 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 zu beauftragen.

d)      der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 19.228,33 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 19.228,33 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2017 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 zu beauftragen.

2. In den Gesellschafterversammlungen der Servicegesellschaften

a)      der Ostalb-Klinikum Service GmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2017 zu entlasten;
 

b)      der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2017 zu entlasten;
 

c)       der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2017 zu entlasten.
 

3. In der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2017 zu entlasten.

Sachverhalt/Begründung

a)   Die Ostalb-Klinikum Service GmbH hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von -47.895,18 € abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
 

Der Aufsichtsrat der Ostalb-Klinikum Service GmbH hat in seiner Sitzung am 18.05.2018 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.

b)   Die Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von -57.324,95 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
 

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH hat in seiner Sitzung am 14.05.2018 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.

c)    Die Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 3.373,37 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
 

Der Aufsichtsrat der St. Anna-Virngrund-Klinik mbH hat in seiner Sitzung am 14.05.2018 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.

d)   Die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 19.228,33 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
 

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb mbH hat in seiner Sitzung am 14.05.2018 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.

Finanzierung und Folgekosten

---

Anlagen

Anlage I:Bilanz Ostalb-Klinikum Service GmbH 2017

Anlage II:Gewinn- und Verlustrechnung Ostalb-Klinikum Service GmbH 2017

Anlage III:Bilanz Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH 2017

Anlage IV:Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH 2017

Anlage V:Bilanz Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH 2017

Anlage VI:Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft
St. Anna-Virngrund-Klinik 2017

Anlage VII:Bilanz Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2017

Anlage VIII: Gewinn- und Verlustrechnung Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2017

Sichtvermerke