Beschlussantrag

Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR folgende Beschlüsse zu fassen:

I. In den Gesellschafterversammlungen der Servicegesellschaften und der Rehabilitationsmedizin

a) der Ostalb-Klinikum Service GmbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 26.099,73 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 26.099,73 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2016 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zu beauftragen.

b) der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 51.064,00 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 51.064,00 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2016 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zu beauftragen.

c) der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH
 

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.995,00 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 2.995,00 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2016 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zu beauftragen.

d) der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH
 

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.900,14 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 10.900,14 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2016 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zu beauftragen.

II. In den Gesellschafterversammlungen der Servicegesellschaften

a) der Ostalb-Klinikum Service GmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2016 zu entlasten;

b) der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2016 zu entlasten;

c) der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2016 zu entlasten.

III. In der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2016 zu entlasten.

Sachverhalt/Begründung

a)   Die Ostalb-Klinikum Service-GmbH hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 26.099,73 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf

neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele

führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde

erteilt.

Der Aufsichtsrat der Ostalb-Klinikum Service-GmbH hat in seiner Sitzung am

19.05.2017 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern

einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.

 

b)   Die Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem

Jahresüberschuss von 51.064,00 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf

neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele

führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde

erteilt.

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH hat in seiner Sitzung

am 19.05.2017 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern

einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.
 

c)    Die Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH hat das Geschäftsjahr 2016

mit einem Jahresüberschuss von 2.995,00 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele

führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde

erteilt.

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH hat in seiner

Sitzung am 19.05.2017 den geprüften Jahresabschluss beraten und den

Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.
 

d)   Die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem

Jahresüberschuss von 10.900,14 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf

neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele

führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde

erteilt.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am

17.05.2017 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern

einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.

Anlagen

Anlage I:Bilanz Ostalb-Klinikum Service-GmbH 2016

Anlage II:Gewinn- und Verlustrechnung Ostalb-Klinikum Service-GmbH 2016

Anlage III:Bilanz Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH 2016

Anlage IV:Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH 2016

Anlage V:Bilanz Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH 2016

Anlage VI:Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft
St. Anna-Virngrund-Klinik mbH 2016

Anlage VII:Bilanz Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2016

Anlage VIII:Gewinn- und Verlustrechnung Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2016

Sichtvermerke