Antrag der Verwaltung

Der Ausschuss für Kliniken und Gesundheit empfiehlt / der Kreistag ermächtigt Herrn Landrat Pavel in der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan 2017 zu verabschieden.

Sachverhalt/Begründung

Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist

es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2017 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Leistungsbereiche enthalten:

Stationäre Geriatrische Rehabilitation:

45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 95 %. Geplant wurden 743 vollstationäre Patienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich

21 Tagen.

Akutgeriatrie:

Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Betten des

Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH.

Für den Wirtschaftsplan 2017 wurde mit einer durchschnittlichen Auslastung von 80 %

gerechnet.

Zusatzleistungen (Wahlarzt, Telefon, Zimmerzuschlag)

Realitätsnahe Schätzung auf Basis der Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht Erlöse in Höhe von 3.242.713 €, einen Betrieblichen

Rohertrag von 3.511.076 € und sonstige Aufwendungen in Höhe von 3.474.205 € (Personalkosten 2.442.937 €, Sonstige Kosten 1.026.252 € und Zinsaufwand 5.016 €) vor.

Das geplante Betriebsergebnis beträgt damit 36.870 €.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am

26. Oktober 2016 den Wirtschaftsplan 2017 beraten und dem Gesellschafter einstimmig

die Verabschiedung empfohlen.

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2017

Anlage 2: Vermögensplan und Investitionsprogramm 2017-2020

Anlage 3: Mittelfristiger Erfolgsplan 2017-2020

Anlage 4: Stellenplan 2017

Sichtvermerke