Antrag der Verwaltung

Der Ausschuss für Kliniken und Gesundheit empfiehlt / der Kreistag ermächtigt Herrn Landrat Pavel in der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan 2016 zu verabschieden.

Sachverhalt/Begründung

Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2016 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Leistungsbereiche enthalten:

Stationäre Geriatrische Rehabilitation:

45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 94 %. Geplant wurden 737 vollstationäre Patienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich 21 Tagen.

Akutgeriatrie:

Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Betten des Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH.

Für den Wirtschaftsplan 2016 wurde mit einer durchschnittlichen Auslastung von 80 % gerechnet.

Zusatzleistungen (Wahlarzt, Telefon, Zimmerzuschlag)

Realitätsnahe Schätzung auf Basis der Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht Erlöse in Höhe von 3.112.231 €, einen Betrieblichen Rohertrag von 3.409.491 € und sonstige Aufwendungen in Höhe von 3.388.936 € (Personalkosten 2.346.021 €, Sonstige Kosten 1.036.681 € und Zinsaufwand 6.234 €) vor.

Das geplante Betriebsergebnis beträgt damit 20.554 €.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am
21. Oktober 2015 den Wirtschaftsplan 2016 beraten und dem Gesellschafter einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2016

Anlage 2: Vermögensplan und Investitionsprogramm 2016-2020

Anlage 3: Mittelfristiger Erfolgsplan 2016-2019

Anlage 4: Stellenplan 2016

Sichtvermerke