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Vorlage - 227/2014  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH für das Jahr 2015
Status:öffentlich  
Federführend:Ostalb-Klinikum   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Kliniken und Gesundheit Kenntnisnahme
02.12.2014 
Sitzung des Ausschusses für Kliniken und Gesundheit ungeändert beschlossen   
Kreistag Kenntnisnahme
16.12.2014 
Sitzung des Kreistags ungeändert beschlossen   
Anlagen:
Erfolgsplan_Reha_2015
Vermögens-Finanzplan_Reha_2014-2018
Mittelfristiger_Erfolgsplan_Reha_2015-2018
Stellenplan_Reha_2015

Antrag der Verwaltung

 

Der Ausschuss für Kliniken und Gesundheit empfiehlt / der Kreistag ermächtigt Herrn Landrat Pavel in der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan 2015 zu verabschieden.

 

Sachverhalt/Begründung

Sachverhalt/Begründung

 

Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

 

Im Wirtschaftsplan 2015 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Bereiche enthalten:

 

Stationäre Geriatrische Rehabilitation:

45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 92 %.

 

Ambulante Geriatrische Rehabilitation:

10 Plätze in der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation. Voraussetzung ist der Abschluss des beantragten Versorgungsvertrags. Es wurde mit einer Schritt für Schritt steigenden Auslastung, beginnend mit 10 % im Januar 2015 bis zu 70 % ab Juli 2015, kalkuliert.

 

Akutgeriatrie:

Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Betten des Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH.

Für den Wirtschaftsplan 2015 wurde mit einer durchschnittlichen Auslastung von 80 % gerechnet.

 

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Erlöse in Höhe von 3.139.715 €, einen Betrieblichen Rohertrag von 3.349.364 € und sonstige Aufwendungen in Höhe von 3.340.077 € (Personalkosten 2.309.205 €, Sonstige Kosten 987.884 € und Zinsaufwand 6.988 €) vor.

 

Das geplante Betriebsergebnis beträgt damit 45.286 €.

 

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am
22. Oktober 2014 den Wirtschaftsplan 2015 beraten und dem Gesellschafter einstimmig die Verabschiedung empfohlen.


Anlagen

 

Anlage 1: Erfolgsplan 2015

Anlage 2: Vermögens- und Finanzplan 2015-2019

Anlage 3: Mittelfristiger Erfolgsplan 2015-2018

Anlage 4: Stellenplan 2015

 

 

Sichtvermerke

 

Koord. Krankenhausdirektor

__________________________________________

 

Janischowski

 

 

 

 

Dezernat II

__________________________________________

 

Kurz

 

 

Landrat

__________________________________________

 

Pavel

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Erfolgsplan_Reha_2015 (8 KB)    
Anlage 2 2 Vermögens-Finanzplan_Reha_2014-2018 (5 KB)    
Anlage 3 3 Mittelfristiger_Erfolgsplan_Reha_2015-2018 (9 KB)    
Anlage 4 4 Stellenplan_Reha_2015 (5 KB)