Antrag der Verwaltung

Der Stiftungsausschuss empfiehlt / der Kreistag ermächtigt Herrn Landrat Klaus Pavel in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH 2015 zuzustimmen.

Sachverhalt/Begründung

Die Geschäftsführung der Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 erstellt. Nach § 10 f) des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2015 sind alle bekannten und erwarteten Erlöse und Kosten berücksichtigt worden.

Der Wirtschaftsplan sieht Erlöse und einen betrieblichen Rohertrag in Höhe von 124.000,00 € und somit eine Verminderung zum Vorjahr von 114.500,00 € vor. Die Gesamtkosten im Vergleich zum Vorjahr sinken ebenfalls um 112.600,00 € auf 121.700,00 €. Damit ergibt sich ein geplantes Betriebsergebnis von 2.300,00 €.

Folgender Planstellenbedarf ist für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen: Für den Hauswirtschaftlichen Bereich sind 1,41 Stellen geplant. Im Technischen Bereich sind 1,26 Stellen vorgesehen. Im Pflegebereicht zur Bettenreinigung und Pflegeunterstützung sind keine weiteren Stellen mehr eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz bedeutet der Gesamtstellenbedarf von 2,87 Stellen im Vergleich zum Gesamtstellenbedarf aus 2014 von 7,65 Stellen eine Reduzierung um 4,78 Stellen, zum Ist-Stand (30.06.2014) eine Reduzierung um 2,11 Stellen.

Aufgrund der zu erwartenden geringeren Belegungszahl sind die Personalbedarfe des Schönborn Hauses Ellwangen allein mit dem Personal aus der Hospitalstiftung abzudecken. Die befristeten Verträge aus der Service GmbH müssen nicht nachbesetzt werden.

Auch bei einer eventuellen Liquidierung der Service GmbH ist ein Wirtschaftsplan zu verabschieden, da zumindest für Jahresabschluss, Geschäftsbericht, Auflösung, Buchhaltung weitere Umsätze erfolgen.

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Heiligen Geist in Ellwangen (Jagst) hat in seiner Sitzung am 20.10.2014 einstimmig den Beschluss an die Gesellschafterversammlung empfohlen.

Anlagen

Anlage 1:               Erfolgsplan der Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH für das Jahr 2015

Anlage 2:              Finanzplan der Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH für das Jahr 2015

Anlage 3:              Stellenplan der Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH für das Jahr 2015

Anlage 4:              Rechtliche Grundlagen

Anlage 5:              Personalkostenhochrechnung 2015

Sichtvermerke