Antrag der Verwaltung

Der Krankenhausausschuss empfiehlt / der Kreistag ermächtigt Herrn Landrat Pavel dem Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH für das Jahr 2013 in der Gesellschafterversammlung der Rehabilitations-Medizin Ostalb GmbH zuzustimmen.

Anmerkung

Dem Antrag der Verwaltung wurde in der Sitzung des Krankenhausausschusses am

4. Dezember 2012 einstimmig zugestimmt.

Sachverhalt/Begründung

Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2013 sind die geplanten Kosten und Erlöse für den Betrieb von 24 Betten in der stationären Geriatrischen Rehabilitation, von 10 Plätzen in der ambulanten geriatrischen Rehabilitation und die Dienstleistungen für die Akutgeriatrie des Ostalb-Klinikums enthalten.

Der Wirtschaftsplan sieht Erlöse in Höhe von 1.806.527 €, einen Betrieblichen Rohertrag von 2.187.548 € und sonstige Aufwendungen in Höhe von 2.278.089 € vor. Das geplante Betriebsergebnis beträgt -90.541 €. Im vor der Gründung der GmbH erstellten Business-Plan wurde mit einem Betriebsergebnis für das Jahr 2013 in Höhe von -119.417 € kalkuliert.

Wie geplant können auch im Jahr 2013 aus baulichen Gründen lediglich 24 der genehmigten 45 stationären Reha-Plätze betrieben werden. Nach dem Umzug der Geburtsstation in die neue Frauenklinik im Herbst 2013 wird unverzüglich mit den notwendigen Baumaßnahmen für die Erweiterung der stationären geriatrischen Rehabilitation begonnen. Ab Frühjahr 2014 werden die genehmigten 45 Betten zur Verfügung stehen. Dann ist auch eine wirtschaftliche Betriebsgröße erreicht.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am 8. Oktober 2012 den Wirtschaftsplan 2013 beraten und dem Gesellschafter einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

Finanzierung und Folgekosten

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2013

Anlage 2: Vermögens- und Finanzplan 2013-2017

Anlage 3: Stellenplan 2013

Sichtvermerke