Antrag der Verwaltung

Der Krankenhausausschuss ermächtigt Herrn Landrat Pavel:

1.      Dem Wirtschaftsplan der Ostalb-Klinikum Service-GmbH für das Jahr 2011 in der Gesellschafterversammlung der Ostalb-Klinikum Service-GmbH zuzustimmen.

2.      Dem Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH für das Jahr 2011 in der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH zuzustimmen.

3.      Dem Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH für das Jahr 2011 in der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen zuzustimmen.

Sachverhalt/Begründung

a.) Ostalb-Klinikum Service-GmbH

Die Geschäftsführung der Ostalb-Klinikum Service-GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 erstellt. Nach § 11 des Gesellschaftsvertrags ist es Aufgabe der Gesell-schafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2011 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kostenverän-derungen berücksichtigt worden.

Der Wirtschaftsplan sieht Erlöse in Höhe von 2.862.500,00 €, einen betrieblichen Rohertrag von 2.123.100,00 € und Gesamtkosten in Höhe von 2.116.200,00 € vor. Das geplante Betriebsergebnis nach Steuern beträgt 6.900,00 €.

Der Aufsichtsrat der Ostalb-Klinikum Service-GmbH hat in seiner Sitzung am 10. No-vember 2010 den Wirtschaftsplan 2011 beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

b.) Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

Die Gründung der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH wird derzeit vorbereitet.

Die Aufnahme der Tätigeit der Gesellschaft ist zum 01.01.2011 vorgesehen. Seitens des Stauferklinikums wurde ein Haushaltsplan für einen ganzjährigen Betrieb erstellt. Die Annahmen für das erste Geschäftsjahr sind naturgemäß eher weit gefasst. Alle bekannten und erwarteten Erlöse und Kosten sind berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan sieht Erlöse und einen betrieblichen Rohertrag von 267.400,00 € sowie Gesamtkosten von 262.800,00 € vor. Das geplante Betriebsergebnis beträgt 4.600,00 €.

Für die Verabschiedung des Wirtschaftsplans wird die Gesellschafterversammlung zuständig sein. Ein Aufsichtsrat für die Servicegesellschaft besteht noch nicht.

c.) Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

Die Geschäftsführung der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 erstellt. Nach § 10 f) des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2011 sind alle bekannten und erwarteten Erlöse und Kosten berücksichtigt worden.

Der Wirtschaftsplan sieht Erlöse und einen betrieblichen Rohertrag in Höhe von 391.300,00 € und damit eine Steigerung zum Vorjahr um rund 95.000,00 € vor.

Die Gesamtkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 91.000,00 € auf 386.700,00 €. Damit ergibt sich ein geplantes Betriebsergebnis von 4.600,00 €.

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH hat in seiner Sitzung am 18. November 2010 den Wirtschaftsplan 2011 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

Anlagen

Anlage 1:              Wirtschaftsplan der Ostalb-Klinikum Service-GmbH 2011

Anlage 2:              Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH 2011

Anlage 3:              Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH 2011

Sichtvermerke